ILC Solomon-group має багаторічний досвід надання консалтингових послуг вітчизняним банківським установам і міжнародним фінансовим установам, таким як Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Світовий банк (МБРР), Національний банк України, Pro Credit Bank, ІНГ Банк Україна, Райффайзен Банк Аваль, Правекс Банк, Universal Bank, МТБ БАНК (МАРФІН БАНК), Банк Кіпру, Піреус Банк, ОТП Банк, Платинум Банк, УкрЕксімБанк, Банк Восток, Банк Львів, ВТБ Банк, Кредит-Дніпро Банк, Кредобанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Промінвестбанк, Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), ТАСКОМБАНК, Укргазбанк, Банк Форум, БТА Банк, Індустріалбанк, Кредит Європа Банк, Банк Південний, СЕБ Корпоративний Банк, Український капітал.
Для багатьох із наших клієнтів у банківській сфері ILC Solomon-group є стратегічним партнером протягом багатьох років, надаючи незалежну високопрофесійну консалтингову та оціночну підтримку в оцінці кредитних портфелів.
Основними нашими компетенціями і оптовими складовими пропозиції послуг у сфері фінансів і банківської діяльності є:
- оцінка і передпродажна підготовка для структурування угод за участю кількох (в тому числі української) юрисдикцій;
- оцінка активів, аналіз і оцінка бізнес-моделей, оцінка і моделювання бізнесу для кредиторів, позичальників, інших учасників складних фінансових угод;
- консультування з питань вартості та моделювання на всіх стадіях фінансового проекту;
- проведення цінової та управлінської експертизи (value due diligence) позичальника;
- підготовка вартісних і оціночних висновків відповідно до міжнародних і національних стандартів для міжнародних фінансових проектів (value opinion);
- надання оціночних і консалтингових послуг у зв’язку з реструктуризацією заборгованості, оцінка прав вимоги, оцінка майнових прав;
- надання повного комплексу консалтингових послуг з питання злиття і поглинання в банківському і фінансовому секторах;
- оцінка кредитних портфелів банків, зокрема системних, з обширною мережою філій;
- побудова моделей роботи та проведення аналізу банківського бізнесу з метою тестування на знецінення;
- проведення супроводу результатів наших робіт до моменту підтвердження звітності Міжнародним аудитором при проведенні міжнародного аудиту;
- забезпечення і підтримка переходу на модель регулярної переоцінки активів з метою відображення їх за справедливою вартістю в рамках Міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема і фінансових установ;
- тестування залишкової балансової вартості на предмет можливого знецінення як в рамках Міжнародних стандартів фінансової звітності, так і в рамках правил (стандартів) бухгалтерського обліку України.
У своїй роботі ми керуємося наступними стандартами:
- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
- Міжнародні стандарти фінансової звітності;
- Правила (стандарти) бухгалтерського обліку України;
- Міжнародні стандарти оцінки, зокрема застосування МСО 300 «Оцінка для фінансової звітності».
ILC Solomon-Group має досвід підтримки державних і приватних замовників у фінансовій сфері України й інших країн для створення і обслуговування банківського, страхового та інвестиційного портфеля цього сектора економіки. Це досвід аналітичних досліджень і подальшої оцінки, розробки бізнес-планів або техніко-економічних обґрунтувань для фінансових, кредитних і страхових проектів, і іншого фінансового бізнесу. ILC Solomon-Group має досвід проведення на замовлення державних органів України і міжнародних інвесторів оглядів і аналітичних досліджень приватного та державного секторів банківського, страхового та інших фінансових ринків України. У нас є досвід обслуговування угод зі злиття і поглинання в цих секторах, оцінки специфічних банківських та інших фінансових активів і бізнесу цих сфер. У нас є професійна кваліфікація і вузькі фахівці для вивчення можливостей збільшення інвестицій у фінансову інфраструктуру і проекти платіжних систем, фінтеху, електронних фінансових систем України та інших країн.
ILC Solomon-Group отримує доступ до державних і приватних джерел інформації про учасників ринку, а також можливість розробки галузевих і корпоративних звітів, експертних оцінок і моделювання проектів у фінансовому секторі України. Для цього ми володіємо компетенціями, міжнародними методологіями і стандартами підготовки бізнес-планів, проведення експертних оцінок, управління проектами, які пройшли успішну апробацію в уже виконаних нами консультаційних проектах (див. Перелік виконаних проектів). До наших успішно реалізованих кейсів у фінансовому секторі України входять такі складові:
- Аналіз стану законодавства і регулювання у фінансовому секторі, включаючи недавні або очікувані зміни, і їх вплив на досліджуваний сектор;
- Огляд зацікавлених сторін з точки зору регулювання сектора (ролі і обов’язки);
- Аналіз основних технічних і технологічних аспектів: види, опис та оцінки фінансових і нематеріальних активів, їх ринкова вартість.
- Аналіз основних економічних аспектів: тип і обсяги операцій, надання фінансових і супутніх послуг, оцінка обсягів фінансових ресурсів, типи учасників сектора, сегменти послуг, розмір сектора, бізнес-моделі учасників фінансового ринку України та інші.
- Вивчення потенціалу зростання і ключових драйверів зростання фінансових проектів, а також можливість і необхідні обсяги інвестицій для цього;
- Аналіз загроз і форс-мажорних ситуацій (технологічні труднощі, швидке моральне старіння);
- Огляд проблем та вузьких місць для розвитку проекту приватного або державного поля фінансового сектора України.
Результатами виконаних ILC Solomon-Group робіт є успішно реалізовані проекти наших клієнтів, а також позитивні рекомендації з їхнього боку (див. Приклади звітів виконаних проектів, див. Рекомендації клієнтів)
ILC Solomon-Group також володіє досвідом підготовки графічної інформації про фінансові ринки України та інших країн, суб’єктів і їх параметрів у вигляді інтерактивних, графічних баз даних приватних та державних фінансових компаній, що працюють в Україні.
Виконані ILC Solomon-Group проекти з підготовки злиття і поглинань приватних гравців фінансового сектора України, включали списки компаній існуючих учасників ринку, а також можливих потенційних об’єктів і бізнесів для покупки, пропозиції продажу бізнесів учасників фінансового ринку України, детальний опис діяльності та бізнес-моделей суб’єктів ринку, основних засобів, опис їх послуг.
Ми маємо доступ до інформації про кінцевих бенефіціарів власників фінансових бізнесів України, їх корпоративних планів, контактної інформації, що дозволяє нам формувати для міжнародних замовників і інвесторів бази даних приватних та державних гравців цього ринку в будь-якому зручному вигляді.
Ми також проводимо регулярний моніторинг і формуємо бази даних про реалізовані, ті, що реалізуються, і потенційні інвестиційні проекти у фінансовому секторі України.
За всіма проектами, які ILC Solomon-Group виконує для своїх клієнтів, проводиться SWOT/PESTEL-аналіз, аналіз окупності проекту (PBP), аналіз чистої теперішньої (поточної) вартості (NPV), аналіз внутрішньої норми рентабельності (IRR) і визначаються рейтинги пріоритетності проектів.
Наш рівень компетенцій та кваліфікації за майже 20 років роботи в консалтингу досяг найвищого світового рівня, який ми сьогодні можемо запропонувати Вам. Будемо раді бачити Вас серед наших вдячних клієнтів!